中材節能股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2020-002

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第十三次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議于2020年1月20日以通訊方式召開。會議通知于2020年1月10日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2019年度預計的關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》。

公司2019年度在預計范圍內簽署的關聯交易合同金額合計為4.92億元人民幣。其中：向關聯方分包，從關聯方購貨為0.04億元人民幣；從關聯方承包，向關聯方銷售為4.88億元人民幣。

同意公司對2020年度日常關聯交易進行合理預計，預計新簽關聯交易合同金額合計不超過9.00億元人民幣，其中：向關聯方分包，從關聯方購貨約1.0億元人民幣；從關聯方承包，向關聯方銷售約8.00億元人民幣。除預計情況外，若發生其他重大關聯交易，公司將按照《公司關聯交易管理制度》有關規定執行。

同意將《關于公司2019年度預計的關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2020年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于擬簽訂補充協議提前終止內蒙古星光煤炭集團鄂托克旗華月建材有限責任公司水泥熟料生產線余熱發電項目合同能源管理服務合同暨關聯交易的議案》。

同意公司按照《水泥熟料生產線余熱發電項目合同能源管理服務合同書》（以下簡稱“合同書”）、《水泥熟料生產線余熱發電項目合同能源管理服務合作約定書》（以下簡稱“合作約定書”）、《水泥熟料生產線余熱發電項目合同能源管理服務合同書補充協議》（以下簡稱“補充協議（一）”）的相關規定將水泥熟料生產線余熱電站提前移交給內蒙古星光煤炭集團鄂托克旗華月建材有限責任公司（以下簡稱“華月建材”），并終止上述合同書、合作約定書、補充協議（一）。

同意結合北京亞超資產評估有限公司出具的《中材節能股份有限公司與內蒙古星光煤炭集團鄂托克旗華月建材有限責任公司提前終止<水泥熟料生產線余熱發電項目合同能源管理服務合同書>并移交項目所涉及鄂托克旗中材節能余熱發電有限公司的實物資產價值評估項目資產評估報告》中關于水泥熟料生產線余熱電站的評估及雙方協商結果，確認華月建材向公司支付補償金額人民幣3300萬元。

同意就補償事項簽訂《水泥熟料生產線余熱發電項目合同能源管理服務合同書》之補充協議（二）。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                                 2020年1月21日