證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能           公告編號：臨2022-020

中材節能股份有限公司

關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l 股東大會召開日期：2022年4月6日

l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月6日14點00分

召開地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月6日至2022年4月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

按照中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，并根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事趙軼青女士作為征集人就公司擬于2022年4月6日召開的2022年第四次臨時股東大會中審議的公司股票期權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

內容詳見2022年3月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1已經公司第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過，董事會決議、監事會決議公告于2022年3月18日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。上述議案2-3已經公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過，董事會決議、監事會決議公告于2022年11月6日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特別決議議案：議案1-3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

   應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年4月2日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

（二）登記地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座7層709室董事會辦公室

（三）登記方式：

1、自然人股東：本人出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，委托代理人須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（原件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

2、法人股東：由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（原件）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

3、異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2022年4月2日下午17:00時前送達至公司（書面信函登記以公司董事會辦公室收到時間為準，信函請注明“股東大會”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》等法律法規、制度的要求舉行。

（二）聯系人聯系方式

聯系人：馬琳

聯系電話：022-86341590

傳真：022-86341588

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）參會股東的食宿和交通費自理。

（四）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，若網絡投票系統受突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按公司當日通知進行。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2022年3月17日