中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能              公告編號：臨2023-011

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年4月11日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第1會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料以郵件方式于2023年3月17日發(fā)至各位監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席盧新華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司現(xiàn)金分紅預(yù)案符合公司現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃，公司嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序，并進(jìn)行了真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司2022年度報(bào)告真實(shí)反映了公司2022年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報(bào)出。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》。

公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的形式、內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，內(nèi)容全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的運(yùn)行情況。監(jiān)事會(huì)對公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告不存在異議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

11、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告>的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

12、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》。

同意選舉劉現(xiàn)肖女士為公司監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年4月11日