中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126          證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能          公告編號(hào)：臨2023-029

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年6月15日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2023年6月9日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：臨2023-030）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意選舉劉鑫先生為公司董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號(hào)：臨2023-031）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)成員的議案》。

董事會(huì)專門委員會(huì)調(diào)整方案自公司股東大會(huì)審議通過(guò)選舉劉鑫先生為公司董事后生效。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任劉鑫先生為公司總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號(hào)：臨2023-031）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司合規(guī)管理體系有效性評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-032）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

附件：

劉鑫先生簡(jiǎn)歷

劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師,曾獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等多項(xiàng)省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)及山東省勞動(dòng)模范、全國(guó)建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家等稱號(hào)。

歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心綜合部長(zhǎng)，泰山玻纖國(guó)家級(jí)技術(shù)中心主任、副總工程師，中國(guó)中材股份有限公司玻纖事業(yè)部副部長(zhǎng)、新材料事業(yè)部部長(zhǎng)，中材高新材料股份有限公司投資研發(fā)總監(jiān)、市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)、副總裁，中材高新（成都）能源技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，中材江西電瓷電氣有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務(wù)副總裁。

劉鑫先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉鑫先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。