中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126                 證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：臨2023-043

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年10月30日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第一會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2023年10月23日發(fā)至各位監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉現(xiàn)肖女士召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年第三季度報(bào)告的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2023年第三季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于接受中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告>的議案》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年10月30日