中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能              公告編號(hào)：臨2024-014

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事趙軼青女士因任職公司獨(dú)立董事已滿6年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，趙軼青女士向公司董事會(huì)遞交了書面《辭職報(bào)告》，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事及專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。

因趙軼青女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，為保證公司董事會(huì)的合規(guī)運(yùn)作，在公司選舉出新任獨(dú)立董事之前，趙軼青女士將繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及專門委員會(huì)相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

趙軼青女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪守誠信，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會(huì)對(duì)趙軼青女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2024年5月13日